По меньшей мере, четверка предприятий, которая входила в корпоративную группу одного из крупнейших застройщиков страны – «Интергал-буд», несколько месяцев назад одновременно сменила адреса, руководителей и конечных бенефициаров. Новой же владелицей компаний стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, вероятно, является «лосем-иностранкой». То есть, подставным лицом-иностранкой, оформившей на себя в Украине проблемные активы.
Видео дня
А они таки проблемные. Некоторые предприятия фигурируют в делах по отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов. OBOZ.UA выяснил, как компании одного из крупнейших застройщиков (как и еще сотня ООО) стали собственностью таджички.
Как застройщик мог использовать «лося»
Ряд компаний из группы «Интергал-буд» в течение двух дней мая-2025 сменили владельцев, руководителей и юридические адреса (а одна еще и название). Владельцы (которые тесно связаны с «Интергал-будом») синхронно вышли из бизнеса в пользу одного человека. Им стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, если верить официальной информации, построила в Украине целую бизнес-империю – на бумаге она владеет более сотней фирм.
Также «интергаловские» компании были сведены на один юридический адрес (место массовой регистрации) и имеют общие контактные данные. И все эти движения, вероятно, являются схемой избежания реальными руководителями ответственности за дела проблемных компаний.
А проблемы у этих компаний действительно есть. Например, с января-2023 года одна из компаний, входящая в группу «Интергал-буд» и теперь оформленная на Ахмадзоду – «Рент-Сервис» – является фигурантом дела № 761/1844/23 (относительно возможного отмывания средств и уклонения от уплаты налогов) .
Если правоохранители захотят провести выемку документов «Рент-Сервис», представители фирмы могут объяснить: директор (и она же владелица) Фатима взяла документы и уехала домой, в Таджикистан. Поэтому требовать документы не у кого, и обыски провести больше не удастся – потому что юридическим адресом компании является место массовой регистрации, где о «Рент-Сервис» никогда не слышали.
Также по упомянутому выше делу (его детали вскоре читайте на OBOZ.UA) проходит фирма «Веста-І», которая:
- Входила в группу «Интергал-Буд»;
- Как и компании, перешедшие к Ахмадзоде, переехала с улицы Князей Острожских в киевский офис на улице Михаила Бойчука (и имеет все тот же номер). Только, в отличие он них, сделала это не в мае, а в марте.
Конечным бенефициаром же «Веста-І» является гражданин Таджикистана Карими Асолат, который, как и Фатима Ахмадзода, также официально имеет огромную бизнес-империю в Украине – поскольку причастен сразу к 110 компаниям.
Кстати, перед ним конечной бенефициаркой «Веста-І» была Ольга Кухар. Одним из адресов регистрации которой является та же квартира во Львове, что и у Игоря Кухаря – бывшего бенефициара компании «Вентлайн-20», которая также перешла к Ахмадзоде.
OBOZ.UA отправлял запрос «Интеграл-буд», в котором просил объяснить, согласны ли они с установленным досудебным расследованием фактом уклонения от уплаты налогов и легализации доходов. А кроме того:
- Почему эти компании были переоформлены на граждан Таджикистана, которые, вероятно, являются подставными лицами («лосями»).
- Не стало ли уголовное дело поводом к такому переоформлению.
Впрочем, на момент публикации ответ от «Интергал-строя» не поступил. Тем не менее, если он будет получен, мы обязательно его опубликуем.
От каких компаний избавился застройщик
- «Смарт Хаус Инвест».
По данным системы YouControl, на 15 мая конечным бенефициаром компании и единственным учредителем был Павел Зварич – бывший помощник экс-нардепа от Блока Юлии Тимошенко и Партии Регионов Владимира Зубика, а также является основателем компании «Интергал-буд» и президентом неприбыльной организации Ассоциации предприятий строителей «Интергал-буд».
Сама же компания, вероятно, ранее могла иметь связь с Россией. В частности, в начале 2021 года ее основателем числился Юрий Лищишин – гражданин РФ с украинской регистрацией.
Тем не менее:
- По состоянию же на 23 мая Зварич оставался бенефициаром «Смарт Хаус Инвест». А основателем числилась Фатима Ахмадзода.
- По состоянию на 26 мая Ахмадзода уже была конечной бенефициарной владелицей компании. Единственной.
А еще она стала руководительницей компании.
То есть, официально Зварич передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.
Кроме того, по состоянию на 26 мая компания изменила юридический адрес – переехав с улицы Князей Острожских в Киеве на улицу Михаила Бойчука.
- «Вентлайн-20».
На 9 мая конечным бенефициарным владельцем компании был Игорь Кухар. Как охарактеризовали его в YouControl, он является руководителем и основателем «нескольких компаний, которые имеют отношение к группе компаний «Интергал-буд».
Среди учредителей же «Вентлайн-20» отмечалась также другая компания – «Смарт Хаус Инвест», о которой рассказано выше.
По состоянию же на 26 мая «Смарт Хаус Инвест» оставалась учредителем «Вентлайн-20». А конечной бенефициаркой – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.
То есть, как и Зварич со «Смарт Хаус Инвест», Кухар передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.
А еще «Вентлайн-20» также переехала. По состоянию на все то же 26 мая, компания перебралась с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и «Смарт Хаус Инвест».
В то же время текущее название компания получила также 26 мая. До этого она называлась «Фирма Интергал».
- «Рент-Сервис».
28 апреля бенефициарным владельцем компании была Наталья Кара. Сейчас причастна к сразу 42 компаниям. В частности, руководительницей и главным бухгалтером в «СПБ-Инвест» – компании, входящей в группу «Интергал-буд».
Среди учредителей же «Рент-Сервис» была все та же «Смарт Хаус Инвест».
А по состоянию на 27 мая «Смарт Хаус Инвест» оставалась учредителем «Рент-Сервис». А конечной бенефициаркой – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.
И так же, как и предыдущие компании, «Рент-Сервис» переехала с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и «Смарт Хаус Инвест».
А еще у нее тот же контактный номер телефона, что и у «Вентлайн-20».
- «Проперти Трейд».
6 мая учредителями компании были фирмы «Смарт Хаус Инвест» и «Фирма Интергал». Последняя, напомним, сейчас называется «Вентлайн-20», руководителем и бенефициарным владельцем которой в день переименования – 26 мая – стала Фатима Ахмадзода.
Тогда же – 26 мая – Ахмадзода стала и бенефициарным владельцем и руководителем и «Проперти Трейд».
И конечно же, эта компания переехала оттуда же и туда же, куда и предыдущие. И номер телефона у нее тот же, что и у «Вентлайн-20» и «Рент-Сервис».
Неизвестная владелица бизнес-империи
Сама же Фатима Ахмадзода в Украине неизвестна. Что странно, учитывая размер ее официальной бизнес-империи.
А вот о связанных с ней компаниях порой говорят.
Из последнего. Антимонопольный комитет (АМКУ) 7 августа оштрафовал компанию Ахмадзоды – «Лигна Украина» – за участие в сговоре во время тендера от «Лесов Украины». Другой компанией стала «Марксолл» руководителем и бенефициаром которой является гражданин Таджикистана Дилмурод Хакимзода. При этом, по данным YouControl:
- Дилмурод Хакимзода получил свою фирму 27 мая.
- А Фатима Ахмадзода – 26 мая. Тогда же, когда и ряд компаний группы «Интергал-буд».
Есть, кстати, еще одна «Лигна Украина». Эта компания появилась в начале 2025 года и принадлежит Юрию Беляеву. Который и отдал Ахмадзоде первую «Лигна Украина».
А еще старая «Лигна Украина» когда-то была зарегистрирована там же, где сейчас новая. Поэтому не исключено, что Беляев просто переписал на Ахмадзоду проблемную фирму.
То есть, двое граждан Таджикистана с разницей в 1 день получают по фирме. Проходит несколько дней – и АМКУ штрафует их за махинации с тендерами. И ответственность официально уже несут именно таджики. Хотя, учитывая срок их пребывания у руля этих компаний, вряд ли именно они проворачивали схему.
И вряд ли они бы покупали компании, если бы знали, что у тех есть серьезные проблемы. А не знать не могли бы – поскольку сложно предположить, что при покупке бизнеса потенциальный владелец не проведет «разведку».
Как работает схема с «лосями»
Так что же происходит?
Скорее всего – яркий пример использования «лосей». Это когда берут иностранца (преимущественно из стран средней Азии) и официально переписывают на него компанию.
Используют же такую схему часто действующие и бывшие нардепы, чиновники, главы городов, известные предприниматели для избежания ответственности за дела компании. Или чтобы запутать следы и «похоронить» ее без налоговой проверки.
При этом сам «лось» за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит 200-300 долларов (за каждую компанию). А вот «лосевод» – опытный юрист, который договаривается с иностранцами и переоформляет на них проблемные украинские компании – может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц.
«Спалить» же схему может массовость переписывания компаний на одного человека в течение короткого периода. А еще – проблемность самих этих компаний. Как, вероятно (однако и не точно), и произошло с Фатимой Ахмадзодой, которая в течение нескольких дней получила и ряд обремененных судами компаний группы «Интергал-буд», и других фирм.
В свою очередь, OBOZ.UA обнаружил и других вероятных «лосей-иностранцев», которые могут быть связаны с крупнейшими украинскими корпорациями. Мы исследовали десятки схем, после которых фирмы переоформлялись на подставных лиц. Подробнее же расскажем об этом в следующих публикациях
Также мы обнаружили схему, которую «провернул» сам «Интергал-буд». И вскоре о ней также расскажем.
