Министерство финансов США оштрафовало базирующуюся в Сан-Франциско, штат Калифорния, криптобиржу Kraken на $326 158. Об этом говорится в документе американского ведомства.
Причиной штрафа являются нарушения санкций, введенных в отношении Ирана OFAC, подразделением Министерства финансов. Самые старые санкции США против Ирана относятся к 1990-м годам. Дополнительные меры были добавлены с 2011 года.
Kraken не применила необходимые санкции вовремя. Иранские пользователи могли использовать торговую площадку, даже если они подключались к серверам службы через иранский IP-адрес.
Согласно собственному заявлению OFAC, штраф относительно невелик, поскольку Kraken сообщила о соответствующих случаях. Минфин также считает, что это было непреднамеренной ошибкой.
Чтобы избежать ведения бизнеса с пользователями, находящимися под санкциями, Kraken проверяла IP-адрес пользователя во время регистрации. Кроме того, были проведены идентификации клиентов.
Документ не содержит никаких дополнительных подробностей об этом процессе. По крайней мере, часть незаконных транзакций имела место, когда KYC еще не существовало в криптосекторе.
С 14 октября 2015 года по 29 июня 2019 года Kraken обработала 826 незаконных транзакций. Говорят, что пользователи в то время находились в Иране.
Общий объем сделок составляет $1,7 млн. Kraken ввела автоматическую блокировку IP-адресов только после указанного периода.
Kraken инвестирует $100 000 в аналитическое программное обеспечение
Для уточнения соблюдения санкций в будущем власти и Kraken также договариваются об инвестициях в размере $100 000. Эти деньги служат для создания программного обеспечения для анализа, которое должно автоматически применять санкции.
Сам Иран все чаще использует криптовалюты для обхода санкций. Биткоин теперь используется даже во внешней торговле. Однако внутри страны криптовалюты подлежат запрету.
Несмотря на то, что штаб-квартира Kraken находится в США, Kraken рассматривается в криптосообществе как криптовалютная биржа, которая имеет тенденцию быть либеральной. Ее основатель Джесси Пауэлл неоднократно озвучивал либеральные позиции по разным вопрсам.
Кстати, во время политических волнений Иран геоблокирует мессенджер Session. Это криптопроект.
