Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает должностных лиц известного украинского банка в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн. В схеме были задействованы должностные лица учреждения, более 20 подконтрольных банку субъектов хозяйственной деятельности, а также компании-операторы игорного бизнеса.
Видео дня
Об этом сообщили в самом Бюро. Там отметили: схема уклонения от уплаты налогов была налажена через «подконтрольные нелицензированные зеркальные веб-ресурсов интернет-казино и беттинга». В частности, их настроили на прием платежей с использованием:
- «мискодинга» (вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа);
- разорванных денежных переводов.
«Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания. В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота», – рассказали в БЭБ.
При этом там подчеркнули: упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения. И не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
«В целях получения доказательной базы БЭБ совместно с СБУ и НБУ проводят масштабные обыски в помещениях банка, офисах, местах проживания фигурантов», – рассказали в Бюро. Отметив, что досудебное расследование ведется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного:
- ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) – наказание, среди прочего, предусматривает штраф в раземер от 15 000 до 25 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на март-2023 это от 20,13 млн грн до 33,55 млн грн);
- ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) – наказание, среди прочего, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
